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En 2020, en Macao, se descubrió una red de lavado de dinero que utilizaba casinos como fachada para actividades ilícitas.
Grupos criminales internacionales blanqueaban más de 100 millones de dólares mediante apuestas en los casinos, aprovechando la falta de regulación y supervisión en el sector. Utilizaban métodos como el "structuring" para dividir grandes sumas en transacciones más pequeñas y difíciles de rastrear.
Las autoridades de Macao intensificaron las medidas de seguridad y regulación en los casinos para combatir el lavado de dinero.
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@AlejandroRebolledo2