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¿Alguna vez te has preguntado cómo se blanquea dinero en efectivo o cómo se convierte dinero ilegal en legal? El blanqueo de capitales es un delito fiscal que implica prácticas ilegales para justificar la procedencia del dinero. Desde la compra de activos como bienes raíces, obras de arte o coches, hasta el uso de criptomonedas o tarjetas prepago sin identificación, existen diversas estrategias para blanquear dinero. En este video, exploraremos las prácticas comunes utilizadas para blanquear efectivo y las sanciones que pueden enfrentar aquellos que intentan dar legalidad al dinero negro. ¡No te lo pierdas!
Primero de todo, debemos saber que es el blanqueo de capitales.
Son maneras de dar legalidad al dinero y a bienes procedentes de actividades delictivas, ilegales, o que siendo legales no se declaran ante la agencia tributaria ni a la seguridad social.
Expondré las prácticas más comunes que se usan a la hora de blanquear dinero. No incitamos a hacerlo, solo lo expongo a modo de información.
Estas prácticas están vigiladas primero por los bancos, y luego por Hacienda. LEY 10/2010, 28 de Abril.
Cualquier ingreso en negro o en B sin declarar ante Hacienda e introducido al sistema financiero, ya sería considerado un delito de blanqueo de capitales. Si Hacienda se da cuenta de que tienes cierta cantidad de dinero y no puedes justificar su procedencia, puedes tener sanciones bastante importantes.
Antes de profundizar con los métodos más usados, hagamos una breve descripción de la ley 10/2010 para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta ley pena:
La conversión de dinero y bienes procedentes de actividades ilegales.
La ocultación de dinero y bienes con el fin de no pagar impuestos.
La compra de bienes procedentes de actividades delictivas o la participación en estas.
Asociaciones, asesores financieros o similares que inciten o estén implicados en estas actividades de forma directa o indirecta.
Toda actividad económica sea legal o ilegal y no declarada ante Hacienda, tiene sanciones económicas muy importantes.
Así pues, el blanqueo de capitales son aquellos procedimientos y mecanismos encargados de dar legalidad e introducción en el mercado a activos procedentes de actividades delictivas.
Es una forma de hacer legal el dinero negro obtenido por actividades ilegales. Esto se realiza a través de la compra de bienes (inmuebles, obras de arte, joyas, coches), el uso de casinos, loterías y subastas, el intercambio de criptomonedas y la ocultación de la identidad en compras y ventas. Puede incluir prácticas como la compra de fichas con dinero negro, la compra de bienes por debajo del precio de escritura, el contrabando de dinero en efectivo, la transferencia de dinero entre particulares y la transferencia de dinero a través de tarjetas prepago sin identificación. Hacienda vigila estas prácticas ilegales y puede imponer sanciones a los que las cometan.
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Este vídeo es informativo para particulares, empresarios, autónomos, técnicos de hacienda y similares.
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¡Son Los Wiggles, en español!
Este es el canal oficial de Los Wiggles, una serie especial en español para niños y niñas, con canciones pegajosas, divertidos pasos de baile y aventuras educativas pensadas para los más pequeños. Diseñado para las familias latinoamericanas, Los Wiggles trae toda la magia de The Wiggles a los niños y niñas de países hispanohablantes.
Aquí encontrarás canciones educativas clásicas, episodios entretenidos y mucha diversión musical para niños y niñas en edad preescolar. ¡Perfecto para aprender jugando! Ya sea cantando en casa, en el auto o en el aula, Los Wiggles hará que tus pequeños se muevan, rían y aprendan todos los días.
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*Sobre The Wiggles*
The Wiggles es el grupo infantil más querido del mundo, y ha encantado a generaciones de familias con sus canciones icónicas, personajes coloridos y presentaciones llenas de alegría. Formado en Sídney, Australia, en 1991, el grupo original – Anthony, Murray, Greg y Jeff – dio vida a la música, el movimiento y el aprendizaje para millones de niños en edad preescolar en todo el mundo.
Con éxitos atemporales como “Fruit Salad”, “Hot Potato” y “Rock-A-Bye Your Bear”, The Wiggles sigue educando y entreteniendo a través de música divertida, inclusiva y pensada especialmente para los más pequeños. Hoy, el legado de The Wiggles continúa con nuevos integrantes y fanáticos en todo el mundo. Sus programas están diseñados para niños en etapa preescolar, jardín y guardería, combinando educación, música y movimiento para inspirar el aprendizaje a través del juego.
¡Padres e hijos están invitados a cantar, bailar y aprender con The Wiggles, haciendo que cada momento sea divertido e inolvidable para toda la familia!
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Salimos al tailgate del Estadio Caliente a preguntarle a la gente sobre los Xolos, los jugadores y la pasión que sienten por el equipo Rojinegro ¡Acompáñanos y disfruta esta cápsula!
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